8、江苏银行无锡分行

江苏银行无锡分行始终坚持金融为民，金融利民的服务理念，坚持打击防范电信网络诈骗，保障人民群众资金安全。2023年7月，一位老年客户来到江苏银行无锡河埒支行营业部办理转账汇款业务，经办柜员注意到老人手里的写了收款账户及户名的纸上，特意写了“备注买车”四个字，且收款行地址为福建，立即提高了警惕。经运营主任耐心询问，老先生终于说出了真相，他接到了自称为他“孙子”的人打来电话，说在美国将他人打伤，需要立即赔付6万元，不然会立即刑拘，并叮嘱老人对银行方的转账原因说成“给外甥买车”。运营主任立即向他讲解电信诈骗的案例跟风险，并劝说他与远在美国的孙子视频通话确认。真相大白之后，老人这才意识到自己正经历着一场电信诈骗，连连道谢江苏银行保住了他的养老钱。河埒支行营业部也获得了无锡市打击治理电信网络诈骗犯罪“天网”“心盾”行为见义勇为奖。

9、广发银行无锡分行

2023年3月，广发银行宜兴支行营业部面临了一场考验员工责任心和风险意识的事件。一位新办借记卡仅5天的贵州籍客户前来办理取款业务，由于开卡地在南通，引起了员工的高度警惕。工作人员凭借强烈的责任感和敏锐的风险感知，对取现业务进行了严格的审核。

在审核过程中，发现该卡开卡当日有小额测试交易，取现当日有多笔个人汇入资金，金额各异，且交易用途标注为“抗癌投资”。当被询问交易用途时，客户无法给出合理解释。鉴于这些异常情况，营业部主任肖颖告知需公安机关协助甄别，客户闻讯后借故离开，甚至不顾留在柜台的身份证和卡片。

次日，客户再次来电询问取现事宜，营业部主任展现出机智和冷静，成功诱使嫌疑人返回网点，并与警方紧密配合，最终成功抓获嫌疑人。警方进一步深入调查，抓获了多名涉嫌犯罪的嫌疑人，扣押涉案资金达500余万元，有力打击了电信网络诈骗犯罪。

在这次事件中，营业部主任肖颖同志因其英勇行为和卓越贡献，在2023年4月荣获无锡市见义勇为基金会“天网”“心盾”见义勇为专项奖励及表彰。同年12月，她又被宜兴市人民政府授予“宜兴市见义勇为先进个人”称号。

10、平安产险无锡分公司

平安产险无锡分公司通过在全辖门店悬挂横幅、发放宣传彩页、加强服务引导等方式营造浓厚的活动氛围。线上，官微和媒体发布“以案说险”与“风险提示”等金融知识强化消费者金融风险识别能力；线下，走进校园、社区、商圈等地，深入金融消费生活场景，围绕金融知识和风险防范、价值投资理念、消费者权益保护等方面，做好“一老一小一新”等重点群体的金融权益宣导及保障工作，普及金融产品和服务相关内容，帮助公众提升金融素养、防范化解金融风险，增强金融消费者的获得感、安全感、幸福感。

11、宁波银行无锡分行

2023年10月，宁波银行无锡分行客户XPDZ 在支付韩国供应商设备款项时遭遇国际诈骗，涉事金额高达56.7万美金。诈骗方黑客侵入韩国供应商的邮箱，篡改付款凭证上的汇款路径，引导分行客户将款项汇至其美国账户。

业务受理时，宁波银行无锡分行国结系统就收款人与收款账户国别不一致自动预警提示，该行审查人员与企业再三确认并做出风险提示，但企业要求严格按照付汇指令进行汇款。待资金汇出后，清算系统自动识别该收款账户前期已有涉案记录，清算行向宁波银行发来查询电文，提示该笔款项涉嫌诈骗风险。该行收到电文后，第一时间联系企业，提示其与韩国供应商再次确认汇款路径，并及时通知清算行暂停转汇。企业和韩国供应商确认得知对方并未更改收款账户，最终意识到遭遇诈骗。该行加急连发两封 SWIFT 报文，告知清算行该笔款项涉及国际诈骗，要求立即将款项退回。最终，在总分行国际部与清算行的齐心协力下，成功追回资金，为企业挽回大额经济损失。

12、招商银行无锡分行

2023年11月27日，招商银行宜兴东氿支行通过主动甄别、警银联动堵截一起大额转账涉电信网络诈骗案件，协助宜兴警方成功抓获涉诈嫌疑人1名，拦截可疑资金269655元。

当天上午，年轻男子F先生来到招商银行宜兴东氿支行柜台办理大额转账业务。银行柜员根据操作规定对其转账汇款业务进行询问时，F先生回答敷衍矛盾，运营主管在了解到该情况后，通过调查了解，发现此笔业务存在可疑之处。于是立即将此情况上报东氿支行负责人，并启动“银警联动”预案向警方报警。运营主管致电宜兴公安反诈中心警官，向其说明事情经过。10分钟左右警方来到银行，在警察的一番盘问后，将其带走。经当地公安局调查审讯，该男子所持卡片为诈骗一级账户，涉诈金额高达数百万。此人已被警方刑事拘留，等待进一步处理中。