想要从赌博棋牌游戏里赚点儿外快，最后却连赌本都赔了个精光，湖北恩施的雷先生前去报案。而警方在对雷先生的遭遇进行调查时，竟牵出了一个专门买卖正规公司资质为境外赌博、洗钱团伙提供帮助的犯罪团伙。

另外，看上去就是一个简简单单的充值交易，背后却是洗钱陷阱，流程繁杂，环环相套。山东济南警方调查电诈案件时，挖出一起通过慢充平台洗钱案。

据央视新闻客户端

为洗钱，专门买卖正规公司资质

恩施州建始县的雷先生平时经常玩手机棋牌游戏，这天，他从一个游戏群里下载了一款名为186棋牌的手机游戏。

在雷先生看来，这款手机棋牌游戏的玩法很多，更吸引他的是，这款游戏还能实现他变现的诉求，他觉得自己牌技不错，想从这款游戏软件里赚钱。

从一开始雷先生往软件里充值一两百元，很快越玩越大，充值金额达到单次一两千元，他说自己从这款棋牌手游里赚了一些钱，可就在他想要把游戏里显示他赢得的金额提现出来时，事情却出乎他的意料，别说利润，就连赌本也取不出来了。

雷先生立即来到建始县公安局报警，经过调查后办案人员发现，这是一款境外赌博诈骗团伙运营的游戏软件，注册用户数十万人，光是三个月的资金流水就高达数十亿元。而随着侦查的深入，警方发现，有几家打着电商、贸易名义注册的公司，和这个赌博网站有着大额的资金往来。

通过对几家涉案公司资金往来情况的深挖，很快警方查明，这几家打着贸易、电商等名义成立的公司还与其他多个境外赌博平台有所关联，许多赌博、诈骗平台的不法收益都从这几家公司进出，经过侦查后办案人员发现，这些所谓的正规公司就是犯罪嫌疑人为了掩人耳目而成立的，它的背后隐藏着一个专门为境外赌博、诈骗群体进行洗钱的团伙。

警方对这些公司海量的资金往来情况展开深入侦查，最终发现了有多笔转账都汇入了犯罪嫌疑人唐某彪、周某的账户之中。

通过对唐某彪、周某等人展开侦查后办案人员发现，在10个月左右的时间内，两人以倒卖注册公司资质的方式非法获利230余万元。在掌握了相关线索后，警方立即对犯罪嫌疑人唐某彪、周某展开抓捕。

据犯罪嫌疑人唐某彪、周某交代，他们二人主要负责收购个人实名身份注册正规公司资质，而除了唐某彪和周某，还有专门负责运营虚假网店以及和境外赌博、洗钱平台对接的相关涉案人员。在对犯罪嫌疑人讯问后，警方掌握了专门制作虚假材料的李某、李某冰，专门提供注册、运营网店的沙某、唐某等犯罪嫌疑人的具体身份信息。

在掌握了相关情况后，民警成功将李某、沙某等人抓获。通过对几名犯罪嫌疑人的审讯，办案人员又对下游买卖个人身份信息、出售虚假材料的相关涉案人员展开行动，共抓获犯罪嫌疑人60人，扣押涉案资金1200余万元、工商营业执照120余套、对公账户120余个，除了对下游环节进行打击外，警方还对涉案的赌博、诈骗、洗钱团伙进行进一步深挖，对整个涉嫌犯罪链条进行全面侦办。

2024年1月11日，建始县人民法院开庭审理了唐某彪、李某等人涉嫌贩卖国家机关证件一案，案件将择期宣判。

“话费慢充”背后是洗钱陷阱

洗钱链条越长，金额越分散，隐蔽性越强。近段时间以来，网上出现一种话费、游戏币等“慢充”方式，优惠力度还不小。这看上去就是一个简简单单的充值交易，背后却是洗钱陷阱，流程繁杂，环环相套。山东济南警方调查电诈案件时，挖出一起通过慢充平台洗钱案。

客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后，要几天后才能充值到账，这就是所谓的慢充平台。那么，在这几天的空白期间内，客户充值的钱去了哪里呢？原来，不法人员拿到充值款后，会修改充值链接，将原本充值的界面伪装成赌资充值界面，然后放在赌博等网站上，也就是利用充值服务平台技术，将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换，转移非法资金，完成洗钱过程。

慢充平台也有多个层级，他们之间层层获利。经过多层级的传递，订单被传到境外地下钱庄的系统之后，地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来的资金分别给不同的客户充值话费或者电费，从而完成客户充值和涉案资金的洗白。

专案组经过对相关信息的分析梳理初步认定，该案为境外犯罪集团策划组织，涉及平台开发制作、引流推广、人员招募、转账洗钱等多种黑灰产交织和参与的系列案件。

经过对涉案慢充平台的分析研判，警方发现各级代理之间传输订单数据的平台都是统一的专用平台，而且这些平台的技术研发人员也是同一个人。

据济南市公安局市中区分局刑警大队反诈一中队中队长狄宗飞介绍，通过对这个专用平台的技术分析，发现该平台的技术研发人员张某，也就是本案抓捕的主要嫌疑人之一。获取张某的真实身份之后呢，警方迅速对张某开展了抓捕工作。

张某原在济南一家信息技术公司工作，归案后他交代，两年前从网上购买了一套慢充平台，将其源代码破译后，用技术手段实现了对充值订单的自动收集、匹配、上传等，以及对话费、电费的批量充值。

张某向下线出售一套慢充平台能获利数千元。上海钱某是张某的下线之一。钱某落网后，民警对他的电脑勘验发现，2023年仅两个多月的时间，钱某就利用慢充平台以充值话费的方式洗钱2800多万元，自己获利30多万元。

虽然这些钱没有全部到境外诈骗集团手中，但是通过这种手段既洗白了涉案资金，又使境内犯罪团伙洗钱更加安全、隐蔽。目前，该案18名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。