现代快报讯（通讯员 龚秋烨 胡倩倩 记者 张晓培）近日，徐州睢宁警方发现一居民遭遇“刷单诈骗”，其转出去的一笔钱，收款方为江西省的一家金店。与此同时，在这家黄金饰品店内，一名年轻男子出手阔绰豪购黄金，就是这样一宗普通交易的背后，却隐藏着秘密。这是怎么回事？

近日，徐州睢宁县公安局李集派出所接到反诈预警指令，辖区一群众疑似遭遇电信诈骗。民警迅速开展反诈预警工作，并制止了受害人继续转账，保住了其卡内剩余的30万元。经调查，民警发现受害人遭遇了“刷单诈骗”，已经转出去了一笔钱，收款方为江西省内的一家金店。与此同时，在江西这家金店内，走进来一名男子，不去讨价还价、不去挑选款式，直接让店员拿出最贵的黄金，这样的扫货模式可不常见。

男子自称是替公司采购，需要购置一批黄金，并索要了商家的收款账户，表示挑好黄金后，会有专人打款。“再等一会，钱马上到账了。”没一会，该男子突然表示钱已转到店内账户，并要求店员按照钱款配备黄金，最后他带着装着金条的袋子离开。而用于购买金条的资金，全部是徐州睢宁的受害人被诈骗转账的赃款。

办案民警在和商家取得联系后，经过分析研判，发现该案并非普通的“刷单诈骗”，其背后还隐藏着“洗钱”行为。确定了取走黄金的嫌疑人身份信息后，民警连夜驱车千里赶至江西赣州。在赣州警方的协助下，睢宁警方明确了与此案有联系的犯罪嫌疑人刘某、刘某某、肖某、袁某身份，最终成功将4名嫌疑人抓获。

经讯问，4人是境外诈骗分子在当地的洗钱团伙，4人以大量购买黄金为由，让店方提供收款账号，转而将获取的收款账号提供给境外诈骗分子，诈骗分子在对国内被害人实施诈骗时，会让被害人直接将钱款打入商家账号，4人在第一时间到商家将黄金取走。

目前，4名涉案犯罪嫌疑人均已被睢宁警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。