近期，泰兴警方成功侦破一起特大地下钱庄案，涉案金额高达80余亿元。

2023年6月，泰兴警方发现夏某等人银行账户极为异常，日交易流水均在4000万元以上，且交易频繁、资金快进快出。根据这一线索，泰兴警方通过对夏某的银行账户进行资金溯源分析，发现夏某账户的资金来源于全国各地，多为境外购房、国际贸易等款项。进一步侦查发现，夏某为地下钱庄团伙成员，该地下钱庄团伙在阿联酋与境内同时设立资金池，以资金对敲模式为境内、境外客户提供非法资金结算业务，累计业务量达80余亿元。掌握确凿证据后，泰兴警方开展了收网行动，一举捣毁了以张某、夏某等人为首的地下钱庄团伙。目前该案已由检察院向法院提起公诉。

钱锦良 肖建波 毛晓华